TJMG 23/05/2014 -Pág. 4 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
4 – sexta-feira, 23 de Maio de 2014
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
PAÇoS DE FERREIRA
PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENToS LTDA
CNPJ:11.217.087/0001-80
2/2
n) Demais passivos circulantes e não circulantes – São demonstrados por valores conhecidos
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias
incorridos, em base “pro-rata” dia. Além disso, quando aplicável, as transações relevantes são
ajustadas a valor presente, conforme NBC TG 12 (em consonância com o Pronunciamento Técnico
do CPC 12 – Ajuste a Valor Presente).
o) Reconhecimento de receita – A receita é reconhecida na extensão em que for provável que
benefícios econômicos serão gerados para a Sociedade e possa ser mensurada de forma confiável,
conforme determina a NBC TG 30 (em consonância com o Pronunciamento Técnico CPC 30 –
Receitas).
p) Apuração do resultado – As receitas e despesas relacionadas à mesma transação ou a outro
evento são reconhecidas, simultaneamente, de acordo com o princípio da confrontação das despesas
com as receitas (regime de competência) de que trata a NBC TG 30 (em consonância com o
Pronunciamento Técnico CPC 30 – Receitas).
• Resultado financeiro: Receitas financeiras: Decorrem das aplicações financeiras mantidas pela
Sociedade reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros.
Despesas financeiras: Abrangem despesas com juros sobre financiamentos, despesas com juros e
encargos financeiros de transações bancárias. Custos de empréstimo que não são diretamente
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no
resultado através do método de juros efetivos.
q) Demonstrações dos fluxos de caixa – As demonstrações dos fluxos de caixa, pelo método
indireto, são preparadas e apresentadas de acordo com a NBC TG 03 (em consonância com o
Pronunciamento Técnico CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa).
4. DISPoNIBILIDADES
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 o saldo era composto por:
2013
2012
Bancos e equivalentes .....................................................................
781
2.033
Aplicações financeiras ....................................................................
80.324
112.456
Total ...............................................................................................
81.105
114.489
As aplicações financeiras referem-se a recursos aplicados em Certificado de Depósito Bancário,
com liquidez imediata e rentabilidade atrelada ao Certificado de Depósito Interbancário, são
prontamente conversíveis a um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um risco insignificante
de mudança de valor.
5. CoNTAS A RECEBER DE CLIENTES
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 o saldo era composto por:
2013
2012
Clientes ...........................................................................................
90.409
29.003
Cauções ..........................................................................................
18
726
Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa ..................
(334)
(2.205)
Total ...............................................................................................
90.093
27.524
6. INVESTIMENToS
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 o saldo era composto por:
2013
2012
Propriedade para investimentos ......................................................
94.476
66.930
Outros investimentos ......................................................................
4
Total ...............................................................................................
94.476
66.934
As propriedades para investimentos refere-se à terrenos adquiridos pelas controladas diretas e
indiretas com seu uso indeterminado ou com o objetivo de auferir rendimentos com locação.
Dessa forma, foram classificados como propriedades para investimento como mantido para
valorização de capital, sendo que os mesmos estão mensurados pelo custo histórico.
Os investimentos da Sociedade em controladas perfaziam, 31 de dezembro de 2013, o montante
de R$ 182.089, e está demonstrado como segue:
Capital
Participação Equivalência
Controlada
Social Resultado no Resultado %
Patrimonial Investimento
MBR ...................
70.000
62.660
67,50%
42.293
85.657
ETS .....................
27.113
79
91,73%
73
26.736
VIAREGGIO .....
10
(11)
99,99%
(11)
41.098
BHZ ....................
1.200
(35)
30,00%
(68)
6.063
PIAZZANO .......
10
30
10,00%
3
83
PIRES E
ASSOCIADOS ..
240
(1)
99,00%
(2)
23
PISA ...................
5.098
226
73,00%
166
4.261
FANO .................
1.000
(3)
80,00%
(2)
4.793
LIVORNO .........
2.946
(551)
99,99%
(551)
13.375
Total ...................
41.901
182.089
7. IMoBILIZADo
O ativo imobilizado é demonstrado ao custo, corrigido monetariamente até 31/12/1995, acrescido
das adições e deduzidos pelas baixas. Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 o saldo era composto
por:
Taxas anuais
2013
2012
de depreciação
Máquinas e equipamentos .......................
55.708
53.922
10%
Instalações Industriais .............................
3.100
3.118
10%
Móveis e Utensílios ..................................
1.944
1.604
10%
Imóveis – Terrenos ..................................
7.907
7.907
Veículos ....................................................
7.703
7.200
20%
Equipamentos de informática .................
518
266
20%
76.880
74.017
Depreciação acumulada .........................
(33.390)
(27.430)
Total .........................................................
43.490
46.587
A Administração não verificou a existência de indicadores de que os ativos imobilizados poderiam
estar acima do valor recuperável ou que houvesse alteração na vida útil determinada para cada
ativo, e consequentemente nenhuma alteração da vida útil estimada ou estimativa para perda
de valor recuperável destes ativos foi reconhecida.
NIRE nº 31300032221 - C.N.P.J./MF nº 16.718.231/0001-75
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL oRDINáRIA DA
CoMPANHIA FABRIL MASCARENHAS
DATA, HORA e LOCAL: Aos vinte e treis dias do mês de Abril de
2.014, às 11 horas, em sua Sede Social à Praça Cel. Aristides
Mascarenhas, 169, em Alvinópolis/MG; - Convocação e Presença:
Dispensada a publicação de Edital de Convocação tendo em vista a
presença de acionistas representantes da totalidade do capital votante
e do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de
Presença nº 02, às folhas 22-v e 23, na forma do § 4º do Art. 124 da
Lei 6.404/76; - Instalação e Mesa: A Assembléia foi instalada pelo
Presidente do Conselho de Administração Dr. Marcelo Vieira
Marques, que solicitou aos presentes a indicação do Presidente da
mesma, tendo sido indicado por aclamação o Sr. Alexandre Gazola
Vieira Marques, que agradecendo a indicação para Presidente da
Mesa, convidou os Srs. Luiz Vieira Marques e José Henrique Vieira
Mascarenhas para secretários; Ordem do Dia: a) Examinar, discutir
e votar o Relatório da Administração, Balanço Geral e demais
demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 2.013 e destinação de resultado; b) Eleger os
membros do Conselho de Administração para o triênio 2014/2016
e fixação dos respectivos honorários; Deliberações: a) aprovado
por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, o
Relatório da Administração, o Balanço Geral e demais
demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em
31 de Dezembro de 2013; b) aprovado por unanimidade proposta do
Conselho de Administração destinando do resultado do exercício o
valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para Reserva Legal; R$
21.000,00 (vinte e um mil reais) para Reserva de Desenvolvimento,
R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) para participação dos
administradores, R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais)
para dividendos a serem pagos no prazo de até 60 dias, levando-se
o saldo remanescente a conta de Lucros Acumulados, na forma da
Lei e do Estatuto Social; c) Aprovado por unanimidade proposta do
acionista Sr. José Júlio Mascarenhas Neto indicando para membros
do Conselho de Administração para mandato no triênio 2014/2016
os Srs. Marcelo Vieira Marques, brasileiro, casado, administrador
de empresas, portador da CI M-489.181, SSP/MG e C.I.C.
003.885.726-04, residente e domiciliado à Rua Grão Mogol, 714/
102, bairro Carmo-Sion, em Belo Horizonte/MG, José Henrique
Vieira Mascarenhas, brasileiro, casado, industrial, portador da CI
MG 2.095.867, SSP/MG e C.I.C. 525.767.956-68, residente e
domiciliado à Rua Leopoldina, 352, apto. 1401, bairro Santo Antônio,
em Belo Horizonte/MG e Srª Soraya de Fátima Vieira Mascarenhas,
brasileira, casada, assistente social, portadora da CI. M-516.082 SSP/MG e C.I.C. 451.722.006-06, residente e domiciliada à Rua
Vandeir Nogueira, 427, Chácara do Quitão, em Itaúna/MG, fixandose ainda os honorários mensais de até R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais) a serem distribuídos a critério de seus membros;
Encerramento: Franqueada a palavra o acionista Sr. José Júlio
Mascarenhas Neto, seguido pelo Presidente do Conselho de
Administração, Sr. Marcelo Vieira Marques, solicitaram que
constasse a manifestação de parabéns e agradecimento a toda
administração e colaboradores da empresa pelos resultados
8. INTANGÍVEL
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 o saldo era composto por:
Taxa anual
de amortização
2013
2012
4
4
476
352
20%
49.934
2.047
10%
591
1.477
51.005
3.880
Amortização ............................................
(1.493)
(189)
Total .........................................................
49.512
3.691
(a) Uma das empresas dos grupo iniciou-se em 2013 a exploração de superfície, em prazo de
10 anos, por meio de contratos firmados com terceiros.
(b) o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura decorrente de aquisição de participação
societária em uma das empresas do grupo, sendo reclassificado para o intangível de acordo como
as normas contábeis referente ao processo de consolidação das demonstrações contábeis.
9. FoRNECEDoRES
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 o saldo era composto por:
2013
2012
Fornecedores (a) ...........................................................................
11.165
10.076
Cauções (b) ....................................................................................
1.706
766
Total ...............................................................................................
12.871
10.842
(a) Valores devidos aos fornecedores por conta do fornecimento de materiais e/ou prestação
de serviços.
(b) Valores retidos das notas fiscais emitidas pelos fornecedores, como garantia da execução dos
contratos vigentes, a serem liquidados quando do término das respectivas obras que se encontram
em andamento, conforme disposições contratuais.
10. FINANCIAMENToS
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 o saldo era composto por:
2013
2012
Financiamentos de curto prazo .....................................................
9.159
10.562
Financiamentos de longo de prazo ................................................
65
Total ...............................................................................................
9.159
10.627
Os empréstimos obtidos para aquisição de máquinas, equipamentos e veículos, são garantidos
por alienação fiduciária e notas promissórias. As empresas do grupo são parte em contratos
financeiros, com objetivo de adquirir equipamentos para execução de suas atividades. Tais
contratos foram celebrados com diversas instituições financeiras.
11. ADIANTAMENTo DE CLIENTES
Refere-se aos montantes recebidos de clientes em caráter de adiantamento, vinculados a uma
obra, empreitada, construção ou serviço, cuja entrega é futura. Assim, na medida em que o
serviço é executado, o cliente efetua a compensação do adiantamento nos faturamentos
conforme evolução da obra, e por isso, a classificação em contas de curto e longo prazo. Em
31 de dezembro de 2013 e 2012 o saldo era composto por:
2013
2012
Adiantamento de clientes curto prazo ..........................................
22.208
32.358
Adiantamento de clientes longo prazo ..........................................
9.676
598
Total ...............................................................................................
31.884
32.956
12. PRoVISÃo PARA CoNTINGÊNCIAS
As empresas do grupo são parte em processos nas esferas administrativas ou judiciais sobre
questões tributárias, cíveis e trabalhistas decorrentes do curso normal de suas operações. Com
base na opinião dos seus assessores jurídicos, internos e externos, para todos aqueles processos,
nos quais a probabilidade de perda é avaliada como provável, é constituída provisão para perda.
Esta provisão é considerada pela Administração como suficiente para cobrir as perdas prováveis.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 o saldo era composto por:
Provisões
2013
2012
Cível (a) .........................................................................................
2.517
4.076
Trabalhista (b) ...............................................................................
93
216
Tributário (c) .................................................................................
826
559
3.436
4.851
Depósito Judicial
2013
2012
Cível (a) .........................................................................................
666
Trabalhista (b) ...............................................................................
208
1.450
Tributário (c) .................................................................................
1.848
1.089
2.056
3.205
(a) Cível
Trata-se de passivo decorrente de ações indenizatórias de naturezas diversas ajuizadas contra
as empresas. Tendo em vista o atual estágio do processo e avaliação dos assessores jurídicos,
a Sociedade optou pela provisão da provável perda.
(b) Trabalhista
Trata-se de passivo decorrente de reclamações trabalhistas. A provisão é constituída a partir
da liquidação dos pedidos reclamados ou da sentença, quando for o caso. Tudo isso, levandose em conta a análise individual dos processos e a opinião dos assessores jurídicos. Nos casos
em que existem decisões desfavoráveis para as empresas, restou necessário efetuar depósitos
judiciais para possibilitar a interposição de recursos.
(c) Tributário
Trata-se de passivo decorrente de execuções fiscais ajuizadas, em sua grande maioria, por
municípios, objetivando cobrar Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN,
supostamente devidos. Em vários destes processos discute-se a dedução da base de cálculo para
fins de aplicação do referido tributo, tendo efetuado depósito judicial dos valores em discussão.
Tendo em vista a situação atual do processo e análise dos assessores jurídicos, a Sociedade optou
pela provisão da provável perda.
As empresas do grupo são parte em outros processos nos quais a Administração, com base em
informações de seus assessores jurídicos, não constitui provisão para contingências, uma vez
que as expectativas de perda foram consideradas como possíveis. Esses processos somam o
montante de R$ 1.749 (trabalhista), R$ 799 (tributário) e R$ 3.607 (cível). No ano de 2013, os
passivos divulgados em 2012 sofreram atualizações e correções utilizando-se os índices judiciais
aplicáveis, inclusive Selic, para os processos tributários.
13. PATRIMÔNIo LÍQuIDo
O Capital Social da Sociedade é composto por R$ 27.221.247,00 (vinte e sete milhões duzentos
e vinte e um mil e duzentos e quarenta e sete reais), dividido em 27.221.247,00 (vinte e sete
milhões duzentos e vinte e um mil e duzentos e quarenta e sete reais) quotas.
Direitos de uso .........................................
Software ...................................................
Direito de exploração de superfície (a) .
Ágio por rentabilidade futura (b) ............
alcançados. Nada mais havendo a tratar, determinou-se a lavratura
da presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vai a seguir
assinada. José Henrique Vieira Mascarenhas - Secretário;
Alexandre Gazola Vieira Marques - Presidente; Luiz Vieira Marques
- Secretário; Marcelo Vieira Marques; José Júlio Mascarenhas Neto.
CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO ÀS FLS. 77, 77-v e 78
DO LIVRO DE ATAS DE ASSEMBLÉIAS GERAIS Nº 04, DA
COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS. CIA. FABRIL
MASCARENHAS (a) José Henrique Vieira Mascarenhas - Diretor.
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Certifico
o registro sob o nº: 5267246. Em 07/05/2014. COMPANHIA FABRIL
MASCARENHAS. Protocolo: 14/311.985-1. (a) Marinely de Paula
Bomfim, Secretária Geral.
ATA DA 285ª REuNIÃo Do
CoNSELHo DE ADMINISTRAÇÃo DA
CoMPANHIA FABRIL MASCARENHAS
Aos vinte e treis de abril de 2014, às 17 horas, em seu escritório
comercial localizado à Rua Guajajaras, 40, sala 907, em Belo
Horizonte/MG, reuniram-se todos os membros do Conselho de
Administração eleitos nesta data na Assembleia Geral Ordinária da
Empresa que, tomando posse na presente reunião e seguindo
disposição estatutária, deliberaram por unanimidade: a) Designar
para Presidente, Vice-Presidente e membro deste Conselho os Srs.
Marcelo Vieira Marques, José Henrique Vieira Mascarenhas e Srª
Soraya de Fátima Vieira Mascarenhas, respectivamente; b)
Reeleger para Diretor-Presidente o Sr. José Henrique Vieira
Mascarenhas, brasileiro, casado, industrial, portador da C.I. MG2.095.867 - SSP/MG e C.I.C. 525.767.956-68, residente e domiciliado
à Rua Leopoldina, 352/apto. 1.401, bairro Santo Antônio, em Belo
Horizonte/MG e para Diretores os Srs. Luiz Vieira Marques,
brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da C.I. MG-152.491 - SSP/
MG e C.I.C. 103.940.286-00, residente e domiciliado à Rua Bernardo
Guimarães, 1.861, apto. 1.003, bairro Lourdes, em Belo Horizonte/
MG e José Júlio Mascarenhas Neto, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da C.I. M-1.143.041 - SSP/MG e C.I.C. 274.350-086-72,
residente e domiciliado à Rua Santa Catarina, 996, apto. 501, bairro
Lourdes, em Belo Horizonte/MG, com mandato no triênio 2014/
2016, a encerrar-se até o dia 30 de Abril de 2017; c) Fixar em R$
4.000,00 (quatro mil reais) mensais a remuneração de cada membro
do Conselho de Administração e manter a atual remuneração dos
membros da Diretoria; A seguir os diretores eleitos foram convidados
a participarem desta reunião e agradecendo e aceitando a indicação
assinam a presente, ficando assim devidamente empossados. Nada
mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida, discutida
e aprovada, vai pelos presentes assinada. - Marcelo Vieira Marques;
José Henrique Vieira Mascarenhas; Soraya de Fátima Vieira
Mascarenhas; Luiz Vieira Marques; José Júlio Mascarenhas Neto.
CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO ÀS FLS. 19 e 19v DO
LIVRO DE ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 03, DA CIA. FABRIL MASCARENHAS.
CIA. FABRIL MASCARENHAS (a) José Henrique Vieira
Mascarenhas - Diretor. JUCEMG - Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5268083. Em 08/05/2014.
COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS. Protocolo: 14/311.972-9.
(a) Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.
24 cm -21 561206 - 1
14. RECEITA LÍQuIDA
A conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apresentada nas demonstrações dos
resultados dos exercícios é como segue:
2013
2012
Receita Bruta dos Serviços ............................................................
406.853
487.156
Impostos incidentes sobre serviços e outras deduções ................
(33.682)
(32.578)
Receita Líquida dos Serviços ........................................................
373.171
454.578
15. GERENCIAMENTo DE RISCoS
(a) Taxas de juros: A Sociedade, em razão da natureza das suas transações de caixa não está
exposta a oscilações das taxas de juros de mercado para os saldos das demonstrações financeiras.
(b) Concentração de riscos de crédito: A Sociedade monitora permanentemente o nível de suas
contas a receber o que limita o risco de contas inadimplentes. A perda estimada para crédito
de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração
para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos.
(c) Encargos financeiros e variação cambial: A Sociedade monitora continuamente a volatilidade
das taxas de mercado.
(d) Risco regulatório: A Sociedade desconsidera quaisquer eventos de iniciativa do governo que
possam afetar a continuidade operacional.
16. CoBERTuRA DE SEGuRoS
A Sociedade possui cobertura de seguros para os bens do ativo imobilizado em valores
considerados suficientes pela Administração para suportar eventuais perdas.
17. INFoRMAÇÕES SuPLEMENTARES
Em 11 de novembro de 2013 foi publicada a Medida Provisória 627 que altera a legislação
tributária federal sobre IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Considerando que MP 627/13 possui um
número relevante de emendas a serem propostas e que a Receita Federal do Brasil disciplinará
diversas matérias sobre o tema, é possível que algumas das suas disposições sejam alteradas
e/ou esclarecidas. No entanto, com base no texto vigente, estimamos que a referida MP não
acarretou efeitos contábeis relevantes nas demonstrações financeiras da Sociedade.
DIREToRIA
Luiz Fernando Pires
Diretor Presidente
Luiz Eduardo Monteiro Pires
Diretor Executivo
CoNTADoR RESPoNSáVEL
Rodrigo Ferreira de Souza
CRC-MG 088.151/O-1
RELATÓRIo DoS AuDIToRES INDEPENDENTES
SoBRE AS DEMoNSTRAÇÕES CoNTáBEIS
Ilmos. Srs. Diretores e Conselheiros da
Paços de Ferreira Participações e
Empreendimentos Ltda.
Belo Horizonte – MG
Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da
PAÇoS DE FERREIRA PARTICIPAÇÒES E EMPREENDIMENToS LTDA., que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, bem como o resumo das principais práticas contábeis de demais
notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estejam livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência
a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da companhia para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PAÇoS DE FERREIRA
PARTICIPAÇÒES E EMPREENDIMENToS LTDA. em 31 de dezembro de 2013, o
desempenho de suas operações, os seus fluxos de caixa e as mutações do patrimônio líquido,
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
outros Assuntos
As demonstrações financeiras referentes ao exercício de 31 de dezembro de 2012, apresentadas
para fins comparativos, não foram auditadas.
Belo Horizonte/MG, 30 de abril de 2014
R & R AuDIToRIA E CoNSuLToRIA
CRC/MG nº 5.198-02 - CVM 8460
Luiz Carlos Rodrigues e Rodriguez
CONTADOR CRC/MG nº 21.055
Regis Monteiro Ferreira
CONTADOR CRC/MG nº 67.409
Warley de Oliveira Dias
CONTADOR CRC/MG nº 094.865
208 cm -22 561738 - 1
FIDENS ENGENHARIA S/A. CNPJ/MF Nº 05.468.184/0001-32
NIRE 3130001779-6. ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA Realizada no dia 16/05/2014.
Dia, hora e local: 16 de maio de 2014, às 09h 00min, na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Adelino Teste, nº
251, Bairro Olhos D’água. Presença: presentes todos os acionistas
da Companhia. Mesa: Fernando José de Paula Antunes Frauches e
Carlos Henrique de Paula Antunes Frauches, Presidente e secretário,
respectivamente. Convocação e Regularidade: Dispensadas as
formalidades legais em face do disposto no art. 124, § 4º da Lei nº
6.404/76, declarada, por isso, regular a assembleia. Deliberações:
Foram, por unanimidade, tomadas as seguintes deliberações: (i)
Aprovadas as contas dos administradores, o relatório da
administração e as demonstrações financeiras do exercício findo
em 31 de dezembro de 2013 publicados na edição do dia 16 de maio
de 2014, dos jornais “Minas Gerais” e “Hoje em Dia”, (ii)
Referendada a distribuição de dividendos com a utilização de parte
da reserva de lucros no montante de R$ 10.764.428,22 (dez milhões,
setecentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais
e vinte e dois centavos); (iii) Conhecida a renúncia em 21 de fevereiro
de 2014 dos membros do Conselho de Administração José Fernando
Coura, brasileiro, casado, Engenheiro de Minas, inscrito no CPF/MF
sob o nº 254.424.066-00, Carteira de Identidade nº M-140.147 SSP/
MG e no CREA/MG sob o nº 15.628/D, residente e domiciliado nesta
Capital, na Rua Xingu, nº 376/501, Bairro Santa Lúcia CEP 30.360690; Domingos Antonio Laudisio, brasileiro, divorciado, engenheiro,
portador da Carteira de Identidade RG nº 4.576.835-3/SP, inscrito
no CPF/MF sob o nº 677.415.848-04, residente e domiciliado na Rua
Tomé Portes, nº 555, Casa 09, em São Paulo, Capital, CEP: 04623050 e Pedro Augusto de Jesus Rico, brasileiro, casado, psicólogo,
portador da Carteira de Identidade nº MG-266.401 SSPMG, inscrito
no CPF/MF sob o nº 130.684.586-68, residente e domiciliado à Av.
Ministro Gabriel de Rezende Passos, 174 / Apto. 71, Bairro
Indianópolis, São Paulo, SP – CEP 04.521-020. Diante desta alteração
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL
LEILÃO Nº01/2014
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale
do Piranga - CISAMAPI, através de seu Presidente da Comissão,
torna pública a retificação do Processo Licitatório, na modalidade
Leilãono01/2014, do tipo maior lance, regido pela Lei Federal nº 8.666
de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento convocatório, com o objeto: Alienação de veículos da frota
do CISAMAPI. A alteração se dará na data para credenciamento, pois
onde se lê 06/06/2014 será 10/06/2014. Horário inalterado, qual seja,
13h00min. Inalterado também o local, qual seja, Auditório da AMAPI,
à Rua Jaime Pereira, 127, Ponte Nova - MG. Informações pelo telefone
(31)3819.8810. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sede
do CISAMAPI, à Rua Felisberto Leopoldo, 706, Bairro Santa Tereza,
Ponte Nova MG - Presidente da CPL: Ronan Alves dos Santos.
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o atual Conselho com mandato até 22 de outubro de 2014, fica
composto com pelos quatro conselheiros remanescentes; (iv) Fixado
o valor global de até R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil
reais) a título de remuneração para o ano calendário de 2014 para
os membros do Conselho de Administração e Diretoria da
Companhia, a ser distribuído entre seus membros por ato do Conselho
de Administração da Companhia. Encerramento: Franqueada a
palavra aos acionistas, nenhum deles se manifestou. Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura da ata, a qual foi lida e achada conforme
sendo por todos assinada, solicitando-se ao Sr. Secretário seu
arquivamento no registro competente. (a) Fernando José de Paula
Antunes Frauches - Acionista e Presidente da AGO/AGE. (a) Carlos
Henrique de Paula Antunes Frauches - Acionista e Secretário da
AGO/AGE. (a) Suely Frauches Sollero - Acionista. (a) Mônica de
Paula Antunes Frauches Chaves - Acionista. Próspero AF Invest
Fundo de Investimento em Participações - CNPJ/MF nº 12.054.944/
0001-20 – Acionista p/ Araújo Fontes Consultoria e Administração
de Recursos Ltda. CNPJ/MF sob n. 03.226.533/0001-84. FDS Próspero
II Fundo de Investimento em Participações - CNPJ/MF nº
13.773.267/0001-63 – Acionista p/ Araújo Fontes Consultoria e
Administração de Recursos Ltda. CNPJ/MF sob n. 03.226.533/000184. FDS Próspero III Fundo de Investimento em Participações CNPJ/MF nº 13.773.244/0001-59 - Acionista p/ Araújo Fontes
Consultoria e Administração de Recursos Ltda. CNPJ/MF sob n.
03.226.533/0001-84. FDS Próspero IV Fundo de Investimento em
Participações - CNPJ/MF nº 13.773.131/0001-53 - Acionista p/ Araújo
Fontes Consultoria e Administração de Recursos Ltda. CNPJ/MF
sob n. 03.226.533/0001-84. Centrino Participações S/A - CNPJ/MF
nº 13.519.193/0001-33 - Acionista Mônica de Paula Antunes Frauches
Chaves - CPF/MF nº.584.956.066-15. JUCEMG - Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais – Certifico o Registro sob o nº 5274608.
Em 20/05/2014. FIDENS ENGENHARIA S/A. Protocolo: 14/
343.878-6. (a) Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
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DMAES – Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de Ponte Nova/MG – EXTRATO DO CONTRATO – Processo
037/2014 – Pregão 015/2014 – Partes: DMAES e BHS BOMBAS
HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 13.576.654/0001-00.
Objeto: SERVIÇO MECÂNICO MOTOR 350CV (Valor Unitário R$
9.475,00), SERVIÇO MECÂNICO MOTOR 200CV (Valor Unitário
R$ 7.616,00) e SERVIÇO MECÂNICO MOTOR 100CV (Valor Unitário R$ 4.501,00). Impostos, Frete, Material e Mão de Obra inclusos
no preço final. Vigência: 12 meses. Valor Total: R$ 43.184,00 (Quarenta e Três Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais). Recurso Orçamentário: 17.512.0054.4014.3390.39. Recursos Financeiros Próprios. Ponte
Nova (MG), 21/05/2014. Rogério Pena Siqueira/Diretor Geral.
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